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数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。
- A、当日
- B、次日
- C、第二日
- D、第三日
参考答案
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考题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
考题
有关会计软件本身配备的表处理系统叙述不正确的有（）A、可以直接从帐务系统中提取数据以生成相应的统计图B、可以直接从帐务系统中提取数据以生成财务报表。C、不能进行财务分析D、提供了种类丰富的专用函数
考题
我国证券登记结算公司的证券结算风险基金不得（）。A、从证券登记结算公司的收益中提取B、从证券交易所的业务收入中提取C、从证券登记结算公司的业务收入中提取D、由证券公司按证券交易业务量的一定比例缴纳
考题
若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。A、3B、5C、7D、10
考题
电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管；电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年。（）
考题
在小额支付系统定期贷记业务的交易处理中，以下操作中可以“将发送失败的金额返回付款人账户，并生成代付业务处理结果文件”的交易是（）。A、执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件启动”交易B、执行“[410051]定期业务-定期结果文件返盘处理”交易C、执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件删除”交易D、执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件上传”交易
考题
多选题下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。A向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。B对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。C重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）D应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
考题
单选题在小额支付系统定期贷记业务的交易处理中，以下操作中可以“将发送失败的金额返回付款人账户，并生成代付业务处理结果文件”的交易是（）。A
执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件启动”交易B
执行“[410051]定期业务-定期结果文件返盘处理”交易C
执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件删除”交易D
执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件上传”交易
考题
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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