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单选题
异地企业客户开户时，客户部门出具的核实报告须加盖（）。
A
一级支行行政公章
B
开户银行业务专用章
C
开户银行业务办讫章
D
一级支行客户部门业务章
参考答案
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解析：
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考题
开立异地结算账户时,对于企业法定代表人无法到营业机构柜台办理开户手续的,由( )及以上机构( )和( )共同上门面签,亲见客户法定代表人(或单位负责人)在单位银行账户相关业务授权委托书签名确认,完整留存对客户开户意愿和开户证明文件真实性的核实记录,并出具核实报告。
A.一级分行B.二级分行C.客户部门D.运营管理部门
考题
开立同业银行账户时,跨省异地的,出具由()业务主管部门出具异地同业账户开立通知单;省内异地的,由()出具开立通知单;()
A.总行或一级分行B.一级支行C.总行D.客户经理所在机构主管部门
考题
以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A、实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B、异地客户C、通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D、营业执照未记载注册资金的客户
考题
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单
考题
单位客户申请开立一般存款账户需向开户银行提供的资料（）A、应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。B、基本存款账户开户许可证。C、单位客户因向开户行借款需要，应出具借款合同。D、单位客户因其他结算需要，应出具加盖其单位公章的正式公函。开户行应留存原件。
考题
按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A、指派客户经理双人上门核实B、指派运营人员双人上门核实C、委托客户注册地分行派人协助上门核实D、委托第三方机构派人协助上门核实
考题
单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A
客户疑似黑名单客户B
客户有司法冻结记录C
客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D
客户列入严重违法失信企业名单
考题
多选题按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A指派客户经理双人上门核实B指派运营人员双人上门核实C委托客户注册地分行派人协助上门核实D委托第三方机构派人协助上门核实
考题
多选题单位客户申请开立一般存款账户需向开户银行提供的资料（）A应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。B基本存款账户开户许可证。C单位客户因向开户行借款需要，应出具借款合同。D单位客户因其他结算需要，应出具加盖其单位公章的正式公函。开户行应留存原件。
考题
多选题以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B异地客户C通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D营业执照未记载注册资金的客户
考题
单选题异地企业客户开户时，如客户确实无法提供法定代表人身份证原件等重要业务资料的，须由客户部门（）亲见法定代表人出具无法提供其身份证原件的情况说明书。A
单人B
双人C
三人D
单人或双人
考题
多选题在客户办理预留印鉴、领取印鉴卡客户联环节，图像采集分以下情况进行（）。A客户办理开户的同时，直接在柜面办理预留印鉴并领取印鉴卡的，与开户业务采集的图像合用，不再单独采集。B我.行重要客户无法携带相关印章到会计柜台办理印鉴预留的，在客户按照规定手续领回已打印客户信息的纸制印鉴卡加盖预留印鉴后，送达开户网点交回印鉴卡时采集客户图像。C我.行重要客户（含异地重要客户），要求我.行为其上门办理相关手续的，在业务部门指定的客户经理领取已打印客户信息的纸制印鉴卡封包时，采集一名客户经理的图像。D我.行重要客户（含异地重要客户），要求我.行为其上门办理相关手续的，在业务部门指定的客户经理领取已打印客户信息的纸制印鉴卡封包时，采集两名客户经理的图像。
考题
单选题对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即（）。A
先核实后开户B
先开户后核实C
无需核实
考题
单选题对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。A
远程核实B
电话核实C
邮件核实D
上门核实
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