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涉及大额汇兑交易有哪些登记簿查询?答:涉及大额汇兑交易有哪些登记簿包括往账登记簿、来账登记簿、查询查复登记簿、退回处理登记簿、自由格式报文登记簿、撤销算是和即时转账借贷通知登记簿。255.涉及小额汇划交易有哪些登记簿查询?


参考答案

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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,涉及保险业的可疑交易有17条() 此题为判断题(对,错)。

考题 报送大额交易报告应符合以下要求:()。 A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。

考题 结售汇业务查询通过外汇业务系统查询交易进行处理,主要包括()。A结售汇信息查询B结售汇登记簿查询C结售汇特殊业务查询D大额结售汇备案查询

考题 下列哪些情况况是针对财政支付凭证发起的汇兑业务()A、联动发起的汇兑交易B、柜面发起的普通汇兑交易C、柜面发起的财政支付汇兑交易D、联动发起的财政支付汇兑交易

考题 目前,银行汇兑业务有哪些渠道?()A、大额支付系统B、小额支付系统C、建设银行网络D、中国银行网络

考题 判断大额支付交易报告的标准有哪些?

考题 当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。A、未核保B、已核保C、未注销D、已注销

考题 汇兑大集中历史数据查询交易分为().A、业务报表B、业务登记簿C、会计报表D、会计登记簿

考题 柜员可根据需要,调用汇划/事务登记簿查询交易,查询与大额支付系统交易有关的登记簿中的详细信息()。A、小额汇划登记簿查询B、特殊业务处理登记簿查询C、汇划/事务登记簿查询D、支付系统行号查询

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。

考题 可以不报告的大额交易有哪些?

考题 内部账户收款(手工入账类)交易可在()中查询到每笔交易的交易信息和处理状态。A、大额来账登记簿B、小额来账登记簿C、即时转账借/贷通知登记簿D、手工入账登记簿查询

考题 针对客户账户CRM提高哪些查询?()A、客户交易明细查询B、客户交易分析汇总查询C、客户交易大额筛选查询D、客户交易类型汇总查询

考题 在我国,大额支付交易的方式有()A、票据B、银行卡C、汇兑D、托收承付E、委托收款

考题 柜员应随时通过()交易是否收到大额支付系统查询。A、5779发送自由格式报文B、5785发出查询C、“5787查询查复登记簿查询”及“5791查询自由格式报文”D、5788查询撤销申请登记簿

考题 前一日有未查复的大额查询和退回待查的大额汇划报文未处理的,系统控制()交易无法执行。A、6801汇兑汇出录入B、4021银行汇票签发C、6211银行本票签发D、4013其他汇划录入交易

考题 下列哪些交易可以查询到提出票据被退票的信息()A、退票登记簿查询B、提出票据登记簿查询C、提回票据登记簿查询D、往账登记簿查询

考题 问答题可以不报告的大额交易有哪些?

考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。

考题 多选题前一日有未查复的大额查询和退回待查的大额汇划报文未处理的,系统控制()交易无法执行。A6801汇兑汇出录入B4021银行汇票签发C6211银行本票签发D4013其他汇划录入交易

考题 多选题内部账户收款(手工入账类)交易可在()中查询到每笔交易的交易信息和处理状态。A大额来账登记簿B小额来账登记簿C即时转账借/贷通知登记簿D手工入账登记簿查询

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考题 判断题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。A 对B 错

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考题 单选题柜员可根据需要,调用汇划/事务登记簿查询交易,查询与大额支付系统交易有关的登记簿中的详细信息()。A 小额汇划登记簿查询B 特殊业务处理登记簿查询C 汇划/事务登记簿查询D 支付系统行号查询