网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。
- A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息
- B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别
- C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款
- D、客户信息-查询-客户
参考答案
更多 “在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款D、客户信息-查询-客户” 相关考题
考题
客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )
A.性别B.业务C.年龄D.行业
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
考题
UAP3300的监控台可以查看license信息,操作过程正确的是()。
A.“单板状态”页签中，在MRS板上鼠标右键选择“显示license信息”B.“单板状态”页签中，在SMCU板上鼠标右键选择“显示license信息”C.“单板状态”页签中，在机框上鼠标右键选择“显示license信息”D.“单板状态”页签中，在页面空白处鼠标右键选择“显示license信息”
考题
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A、客户身份B、客户账户的属性C、业务特点D、交易规模和频率E、交易方式
考题
如果系统给定的竞争对手的字段不能满足客户的需要怎样操作实现（）A、通过业务对象自定义增加竞争对手字段B、在竞争对手特征项中记录信息C、在竞争对手的产品中添加信息D、在竞争对手的客户中添加信息E、无法增加竞争对手的字段
考题
UAP3300的监控台可以查看license信息，操作过程正确的是（）。A、“单板状态”页签中，在MRS板上鼠标右键选择“显示license信息”B、“单板状态”页签中，在SMCU板上鼠标右键选择“显示license信息”C、“单板状态”页签中，在机框上鼠标右键选择“显示license信息”D、“单板状态”页签中，在页面空白处鼠标右键选择“显示license信息”
考题
单选题在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。A
客户信息-查询-账户-对私-账户信息B
内部管理-查询查复-个人客户身份识别C
公共管理-查询-登记簿-储蓄存款D
客户信息-查询-客户
考题
单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A
不必调整客户洗钱风险等级B
定期调整客户洗钱风险等级C
及时调整客户洗钱风险等级D
等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
考题
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A
客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B
农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C
客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D
农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
考题
多选题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A客户身份B客户账户的属性C业务特点D交易规模和频率E交易方式
考题
判断题兴业银行员工在反洗钱工作中发现客户交易存在可疑，将可疑情况如实描写后在反洗钱系统中上报了可疑交易报告；在客户等级评定时按规定将客户评定为高风险客户；在进行强化尽职调查时通知客户：由于该客户在兴业银行反洗钱系统中已被上报可疑交易报告，因此被评定为洗钱高风险客户，根据兴业银行制度要求，现需向客户核实相关身份和交易信息。如客户如实提供信息，经兴业银行核实和研究后将下调风险等级和排除可疑交易报告。A
对B
错
考题
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A
对B
错
考题
单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。A
评定B
评分C
考核D
评价
热门标签
最新试卷
