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客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

  • A、客户身份
  • B、客户账户的属性
  • C、业务特点
  • D、交易规模和频率
  • E、交易方式

参考答案

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考题 银行客户围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?() A.地域、行业B.身份、国籍C.交易目的D.交易特征

考题 客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( ) A.性别B.业务C.年龄D.行业

考题 客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:() A.客户所在的地域B.客户所从事的行业C.客户的身份D.业务种类

考题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要 A.1234B.123C.124D.234

考题 外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。() 此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错

考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

考题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要

考题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?A、地域、行业B、身份、国籍C、交易目的D、交易特征

考题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。A、地域、行业B、身份、国籍C、交易目的D、交易特征

考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

考题 ()风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。A、业务B、地域C、客户特性D、行业(含职业)

考题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A、地域B、业务C、行业D、是否为外国政要

考题 金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A、信用等级B、地域C、业务D、行业

考题 综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量开展客户尽职调查的难度,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()A、客户特性风险B、地域风险C、业务(含金融产品、金融服务)风险D、行业(含职业)风险

考题 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑()或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。

考题 单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A 客户特性风险B 地域风险C 业务(含金融产品、金融服务)风险D 行业(含职业)风险

考题 单选题()风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A 业务B 地域C 客户特性D 行业(含职业)

考题 单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法

考题 多选题客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A客户身份B客户账户的属性C业务特点D交易规模和频率E交易方式

考题 判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。A 对B 错

考题 填空题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑()或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。

考题 多选题银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。A地域、行业B身份、国籍C交易目的D交易特征

考题 单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的()情况及采取的措施等。A 评定B 评分C 考核D 评价

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