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个人客户申请加入网银红名单,需要提供()

  • A、本人身份证
  • B、加入网银红名单的申请
  • C、客户一卡通
  • D、账户流水清单

参考答案

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考题 ()是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户;或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪,或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征,需要重点关注的客户,并且为外部提供的灰名单。A、黑名单B、行外灰名单C、行内灰名单D、白名单

考题 以下哪种汇款业务需要客户注册个人客户号后才可办理()。A、密码汇款B、网汇eC、网汇通礼仪卡D、预约汇款

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考题 判断题支行客户服务组/二级分行区域管理部向支行行长提供辖内个人金融资产200万元(含)以上个人客户名单。A 对B 错

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考题 单选题客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户()​A 白名单B 红名单​C 灰名单​D 黑名单

考题 单选题()是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户;或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪,或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征,需要重点关注的客户,并且为外部提供的灰名单。A 黑名单B 行外灰名单C 行内灰名单D 白名单

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考题 多选题个人客户办理以下哪些业务需要提供注册账户凭证原件?()A注册个人网银业务B电子银行密码初始化C修改电子银行密码D网银证书挂失