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单选题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​
A

白名单

B

红名单​

C

灰名单​

D

黑名单

参考答案

参考解析
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考题 追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。 A、解除黑名单B、解除状态名单C、解除追缴黑名单D、列入追缴黑名单
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考题 认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。 A、追缴黑名单B、启用追缴黑名单C、列入追缴黑名单D、预生成追缴黑名单
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考题 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:A.商业客户本身B.商业客户背后相关个人C.商业客户董事D.商业客户主要股东及实益拥有人
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考题 银行贷款信息包括( )。A.客户贡献度 B.黑名单信息 C.是否为VIP客户 D.个人贷款类信息 E.信用卡使用情况
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考题 关于ASWG全局黑、白名单，以下哪种说法是正确的（）？A、黑名单优先于白名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志B、白名单优先于黑名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志C、黑名单优先于白名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志D、白名单优先于黑名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志
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考题 按客户信用度细分客户，可分为（）。A、红名单客户B、灰名单客户C、Vip客户D、黑名单客户
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考题 如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A、黑名单；白名单；白名单；黑名单B、黑名单；白名单；白名单；白名单C、黑名单；黑名单；白名单；白名单D、白名单；黑名单；黑名单；白名单
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考题 关于对黑白名单的描述，下列说法正确的有：（）。A、黑名单可呼叫白名单B、白名单可呼叫黑名单C、普通组可呼叫白名单D、白名单可呼叫普通组E、白名单可呼叫白名单F、普通组可呼叫普通组G、黑名单可呼叫黑名单H、白名单不可呼叫黑名单I、普通组不可呼叫黑名单J、白名单不可呼叫普通组K、白名单不可呼叫白名单L、普通组不可呼叫白名单
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考题 客户使用企信通业务后，可对以下哪些号码进行发送？（）。A、白名单中号码B、黑名单中号码C、VPMN内号码D、个人通讯录内号码
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考题 系统识别是通过SIMS系统刷卡取号识别未联系的（），短信通知客户经理，进一步完善客户信息建立客户关系。A、“红名单”客户、潜力客户B、“黑名单”客户、目标客户C、“红名单”客户贵宾客户D、“黑名单”客户高端客户
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考题 根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。A、列入私人银行客户准入黑名单人员B、农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单C、政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员D、客户有犯罪记录
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考题 境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。A、“禁止准入类”运营关注名单B、“有条件准入类”运营关注名单C、反恐融资黑名单D、反洗钱黑名单
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考题 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。A、商业客户本身B、商业客户背后相关个人C、商业客户董事D、商业客户主要股东及实益拥有人
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考题 “可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。A、数据补正B、行内黑名单C、行内白名单D、行内重点监控黑名
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考题 （）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。A、黑名单B、行外灰名单C、行内灰名单D、白名单
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考题 客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​A、白名单B、红名单​C、灰名单​D、黑名单
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考题 多选题符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.A列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户B列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户C列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户D列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
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考题 判断题被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。A 对B 错
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考题 多选题按客户信用度细分客户，可分为（）。A红名单客户B灰名单客户CVip客户D黑名单客户
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考题 多选题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
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考题 单选题（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。A 黑名单B 行外灰名单C 行内灰名单D 白名单
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考题 多选题银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。A商业客户本身B商业客户背后相关个人C商业客户董事D商业客户主要股东及实益拥有人
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考题 单选题“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。A 数据补正B 行内黑名单C 行内白名单D 行内重点监控黑名
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考题 单选题如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A 黑名单；白名单；白名单；黑名单B 黑名单；白名单；白名单；白名单C 黑名单；黑名单；白名单；白名单D 白名单；黑名单；黑名单；白名单
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考题 单选题系统识别是通过SIMS系统刷卡取号识别未联系的（），短信通知客户经理，进一步完善客户信息建立客户关系。A “红名单”客户、潜力客户B “黑名单”客户、目标客户C “红名单”客户贵宾客户D “黑名单”客户高端客户
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考题 多选题根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。A列入私人银行客户准入黑名单人员B农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单C政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员D客户有犯罪记录
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考题 多选题下列属于禁止开立客户的黑名单类型是：（）。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单
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