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下列哪项交易不属于可疑交易（）

  • A、短期内资金分散转入、集中转出
  • B、短期内集中转入、分散转出
  • C、销户前发生大量现金取出
  • D、自然人一次性大额存入现金

参考答案

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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
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考题 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
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考题 下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动
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考题 对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大
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考题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易
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考题 多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
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考题 单选题下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A 金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B 明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C 可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D 超过法定资料保存期限的可疑交易活动
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考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
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考题 单选题交易安全锁不包括下列哪项？（）A 消费取现锁B 大额高频磁条交易锁C 可疑磁条交易锁D 密码锁
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