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金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。
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考题
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A金融机构B特定非金融机构C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E需要进一步扩展
考题
单选题（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。A
FATFB
FIUC
SARD
AML
考题
单选题加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。A
1997B
1992C
2013D
1990
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