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商户在一个自然季度中同时满足以下（）条件的为1级风险商户。
- A、欺诈金额大于3万人民币
- B、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于30%小于90%
- C、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于2.5%小于30%
- D、欺诈金额大于5万人民币
参考答案
更多 “商户在一个自然季度中同时满足以下（）条件的为1级风险商户。A、欺诈金额大于3万人民币B、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于30%小于90%C、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于2.5%小于30%D、欺诈金额大于5万人民币” 相关考题
考题
录入涉外收入申报信息时，交易编码对应的交易金额应满足（）。A、没有要求B、交易编码对应金额之和小于收入款金额C、交易编码对应金额之和等于收入款金额D、交易编码对应金额之和大于收入款金额
考题
符合以下哪一条件的风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于2万元的B、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于1万元的D、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额1.5%以上的
考题
以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%
考题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
考题
“录入发票过程进行最大交易额控制”项目的用途是（）A、发票总金额大于控制金额则不允许保存B、发票金额只有等于最大交易额时才能保存C、发票金额小于最小交易额或大于最大交易额时不能保存D、发票金额小于最小交易额时不能保存
考题
建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范欺诈交易（）。A、交易金额较小，笔数较多；B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；D、借记卡交易基本为整数金额。
考题
退货交易适用于已经与商户进行结算的订单，由商户发起该交易。商户退货时必须同时满足以下条件：（）A、欲退货的原始支付交易必须发生在两个月内B、欲退货的原始支付交易必须发生在一个月内C、当日累计退货金额小于当日累计收入金额D、当日累计退货金额大于当日累计收入金额
考题
实物黄金采用过渡转账支付的，如果交易价格改变使交易金额（）已转入91账户的转账金额，则取消该笔交易，按照当前价格补足转账金额后，再执行“销售”交易；如果交易金额（）转入91账户的金额，交易成功后将多余部分款项退回客户原转账账户。A、小于、小于B、大于、小于C、小于、大于D、大于、大于
考题
在国际卡商户收单业务中，总行需向分行扣除发卡银行交换费和国际卡组织服务费等业务处理成本，其中，VISA和MasterCard的DCC交易具体标准为（）。A、外币交易金额等值人民币交易金额的1%B、外币交易金额等值人民币交易金额的1.5%C、外币交易金额等值人民币交易金额的2%D、外币交易金额等值人民币交易金额的2.5%
考题
客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型
考题
多选题退货交易适用于已经与商户进行结算的订单，由商户发起该交易。商户退货时必须同时满足以下条件：（）A欲退货的原始支付交易必须发生在两个月内B欲退货的原始支付交易必须发生在一个月内C当日累计退货金额小于当日累计收入金额D当日累计退货金额大于当日累计收入金额
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多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
考题
单选题（）是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。A
收单欺诈率B
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差错处理率
考题
单选题在国际卡商户收单业务中，总行需向分行扣除发卡银行交换费和国际卡组织服务费等业务处理成本，其中，VISA和MasterCard的DCC交易具体标准为（）。A
外币交易金额等值人民币交易金额的1%B
外币交易金额等值人民币交易金额的1.5%C
外币交易金额等值人民币交易金额的2%D
外币交易金额等值人民币交易金额的2.5%
考题
单选题在国际卡商户收单业务中，总行需向分行扣除发卡银行交换费和国际卡组织服务费等业务处理成本，其中，VISA和MasterCard的DCC交易的具体标准为（）。A
外币交易金额等值人民币交易金额的1%B
外币交易金额等值人民币交易金额的1.5%C
外币交易金额等值人民币交易金额的2%D
外币交易金额等值人民币交易金额的2.5%
考题
单选题客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A
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评分模型和统计分析C
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欺诈交易监控系统和评分模型
考题
单选题录入涉外收入申报信息时，交易编码对应的交易金额应满足（）。A
没有要求B
交易编码对应金额之和小于收入款金额C
交易编码对应金额之和等于收入款金额D
交易编码对应金额之和大于收入款金额
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