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以下哪几种是因客户原因引起资金风险的情况（）
- A、客户办理存入或转入交易时，填错存（转）入账号
- B、客户办理存入或转入交易时，存（转）入金额大于实际应存金额
- C、客户办理贷记卡还款时卡号有误或金额有误或币种有误或重复还款
参考答案
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考题
对高风险客户除需了解客户身份外,还应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,并附加了解以下信息:()
A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况C、客户的财富或资金的来源、资金用途D、客户的家庭背景及家庭成员情况E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
考题
以下哪几种是因系统、网络、自助机具运行异常等原因引起资金风险的情况（）A、ATM代理支取业务时，吐钞金额大于记账金额B、POS代理消费交易时，消费成功但未清算C、柜台代理支取业务时，交易成功但未清算D、柜台代理存入业务时，交易不成功但已清算
考题
以下哪几种是因柜员误操作或重复操作而引起资金风险的情况（）A、柜员办理存入业务时，存款成功未收款B、柜员办理存入业务时，重复存款操作C、柜员擅自办理撤销交易或重复撤销D、柜员办理交易类型错误，将支取业务办为存入业务
考题
网上银行暂停服务适用于以下哪几种情况（）。A、企业注册客户因证书遗失可以向农业银行营业机构申请暂停服务B、因客户违反协议等原因受理行主动发起对客户的暂停服务C、企业注册客户因证书遗失或其他原因受理行主动发起对客户的暂停服务D、企业注册客户的关联企业因债务原因向农业银行营业机构申请暂停该企业网银服务
考题
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
《国网公司营销安全风险防范与管理规范（试行）》中客户服务安全风险的服务意识风险是（）。A、因服务人员意识不强、服务技能欠缺B、违反员工“十个不准”等原因，引起的客户不满C、客户投诉、影响公司形象等风险D、以上全部
考题
多选题以下哪几种是因系统、网络、自助机具运行异常等原因引起资金风险的情况（）AATM代理支取业务时，吐钞金额大于记账金额BPOS代理消费交易时，消费成功但未清算C柜台代理支取业务时，交易成功但未清算D柜台代理存入业务时，交易不成功但已清算
考题
多选题以下哪些属于重要空白凭证业务的声誉风险（）。A因重空被盗造成客户资金损失，导致银行面临法律诉讼B因重空被盗造成客户资金损失，导致银行面临监管处罚C因重空被盗造成客户资金损失，导致客户对银行信任度下降D因重空被盗造成客户资金损失，导致银行声誉受到严重损害
考题
多选题以下哪几种是因柜员误操作或重复操作而引起资金风险的情况（）A柜员办理存入业务时，存款成功未收款B柜员办理存入业务时，重复存款操作C柜员擅自办理撤销交易或重复撤销D柜员办理交易类型错误，将支取业务办为存入业务
考题
多选题以下哪几种是因客户原因引起资金风险的情况（）A客户办理存入或转入交易时，填错存（转）入账号B客户办理存入或转入交易时，存（转）入金额大于实际应存金额C客户办理贷记卡还款时卡号有误或金额有误或币种有误或重复还款
考题
多选题以下属于判断性信息的是（）。A投资金额B所拥有的房产状况C客户对风险的态度D客户对未来生活的期望E客户债务情况
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