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多选题
按照客户等级分类可将客户分为()。
A
一般客户
B
安全客户
C
风险客户
D
完美型客户
参考答案
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解析:
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考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
多选题根据客户分层模型,按照客户的金融资产可将客户分为()。A留置客户B普通客户C潜力客户D金卡、白金卡、钻石卡客户
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