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单选题
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。
A
短期；频繁
B
长期；频繁
C
短期；偶然
D
长期；偶然
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考题
根据《刑法修正案(九)》，与境外恐怖活动人员联络，有( )情形，情节严重的，应处以五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。( )A、为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的B、为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的C、组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的D、为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是()。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博A.(1)(2)B.(1)(3)C.(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)
考题
下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款B、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
以下交易情况可视为可疑交易：（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付E、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员
考题
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
考题
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。A、短期；频繁B、长期；频繁C、短期；偶然D、长期；偶然
考题
避税型离岸金融中心的特点包含（）。A、大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B、不在注册地开展实际经营活动C、注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D、以上均是
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。 （1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博A、（1）（2）B、（1）（3）C、（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
单选题以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。A
客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心B
资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户C
客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员D
名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
考题
多选题下列哪些情况可列为账户可疑交易？（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况和经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户不明原因的启用或者平常资金流量较小的账户突然有大额资金流动D客户资金往来的对手方多为离岸金融中心、洗钱监管宽松地区或者受制裁的国家及地区的周边国家
考题
单选题证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）A
与洗钱高风险国家和地区有业务联系；B
与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；C
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；D
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；E
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付A
（1）（2）B
（1）（4）C
（2）（3）D
（2）（4）
考题
多选题应作为可疑交易进行报告的交易（）.A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
多选题金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员
考题
单选题避税型离岸金融中心的特点包含（）。A
大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B
不在注册地开展实际经营活动C
注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D
以上均是
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