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多选题
OFAC制裁对象包括以下主体（）
A

所有美国公民

B

分布于世界各地的享有美国永久居留权的外国人

C

在美国境内的所有人和实体

D

所有在美国注册的公司及其境外机构

参考答案

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考题 制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。A.直接关联方B.间接关联方C.直接或间接关联方D.以上都不对
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考题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?() A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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考题 客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准),且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的,经总行审批通过后,经营单位方可办理相关业务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 OFAC是美国财政部的内设结构,它负责实施和执行经济与贸易制裁政策。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 关于行政处罚,以下说法正确的是()。 A.适用对象是相对方B.目的是制裁违法C.适用主体是行政主体D.是具体行政行为
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考题 刑事制裁是各种法律制裁中最为严厉的制裁，包括主刑和附加刑。以下几种制裁属于附加刑的是()。A.有期徒刑B.没收财产C.管制D.拘役
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考题 下列各项中，不属于行政处罚与行政处分的区别的是（　　）。A.实施的主体不同 B.制裁的对象不同 C.行为的性质不同 D.行政处罚属于行政制裁，行政处分不是
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考题 合同法律关系的要素包括（）。 A.主体.客体.对象 B.主体.内容.对象 C.主体.客体.内容 D.客体.内容.对象
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考题 根据违法的程度和实施行政制裁的主体与制裁对象的不同，行政责任又分（）和行政处罚两大类。
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考题 刑事制裁是各种法律制裁中最为严厉的制裁，包括主刑和附加刑。以下几种制裁属于主刑的是（）。A、有期徒刑B、没收财产C、剥夺政治权利D、管制E、拘役
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考题 法律关系的构成不包括（）。A、主体B、客体C、内容D、制裁
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考题 尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。A、我国国家机关B、联合国C、OFAC等国际、海外组织D、欧盟
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考题 凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。A、国家B、机构C、个人D、包括上述三项内容
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考题 关于行政处罚，以下说法正确的是（）。A、适用对象是相对方B、是具体行政行为C、适用主体是行政主体D、目的是制裁违法
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考题 下列关于法律制裁的有关表述正确的是（）A、根据法律制裁的目的和方式，可以分为恢复权利性制裁和惩罚性制裁B、在违宪制裁中，违宪制裁的承担者不但包括国家机关及其公职人员，其他普通公民也可以构成违宪的主体C、违宪制裁中，监督宪法实施的主体是全国人大及常委会D、刑事制裁是最严厉的制裁方式
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考题 行政处罚和行政处分的区别是（）。A、实施的主体不同B、制裁的对象不同C、制裁的形式不同D、行为的性质不同E、救济的途径不同
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考题 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险
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考题 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
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考题 关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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考题 以下类型客户，可经本机构负责人审核直接划分为高风险客户：（）A、客户为商界人士，或其受益权人属于此类人员B、客户国籍为被美国OFAC全面制裁的国家C、客户曾作为嘉宾邀请参加某权威媒体财经类节目D、客户为大学教授，主要研究方向为宏观经济学
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考题 单选题法律关系的构成不包括（）。A 主体B 客体C 内容D 制裁
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考题 填空题根据违法的程度和实施行政制裁的主体与制裁对象的不同，行政责任又分（）和行政处罚两大类。
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考题 多选题关于行政处罚，以下说法正确的是（）。A适用对象是相对方B是具体行政行为C适用主体是行政主体D目的是制裁违法
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考题 单选题凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。A 国家B 机构C 个人D 包括上述三项内容
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考题 判断题关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。A 对B 错
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考题 多选题行政处罚和行政处分的区别是（）。A实施的主体不同B制裁的对象不同C制裁的形式不同D行为的性质不同E救济的途径不同
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考题 判断题关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。A 对B 错
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