网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。
A
甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元
B
乙公司划款给李某个体工商户100万元
C
丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元
D
丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。A 甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元B 乙公司划款给李某个体工商户100万元C 丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元D 丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元” 相关考题
考题
下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
考题
报送大额交易报告应符合以下要求:()。
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
考题
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
考题
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
人民币大额支付交易的报告程序是（）。A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。A、开立账户的金融机构或者发卡银行，B、收单行，C、办理业务的金融机构，D、境外银行的境内分支行。
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
下列选项中，不属于中国邮政储蓄银行一级支行（县市机构）业务管理职责的是（）。A、制定个人人民币储蓄业务发展规划与经营策略B、受理个人人民币储蓄业务C、受理客户的业务咨询和投诉D、开展业务营销工作
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。A、开立账户的金融机构或者发卡银行，B、收单行，C、办理业务的金融机构，D、境外银行的境内分支行。
考题
假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元B、乙公司划款给李某个体工商户100万元C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元
考题
多选题下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
考题
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
多选题人民币大额支付交易的报告程序是（）。A大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
考题
单选题下列选项中，不属于中国邮政储蓄银行一级支行（县市机构）业务管理职责的是（）。A
制定个人人民币储蓄业务发展规划与经营策略B
受理个人人民币储蓄业务C
受理客户的业务咨询和投诉D
开展业务营销工作
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
考题
多选题下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币D某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
考题
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A
提交大额交易报告B
提交可疑交易报告C
分别提交大额交易报告和可疑交易报告D
以上都对
热门标签
最新试卷
