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判断题
按照中国银行个人客户分类办法要求，对稳定职业以外的客户，如其年收入在20万元以上，必须提供相应的纳税申报证明。
A
对
B
错
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考题
在信用评估过程中，个人客户通常的分类形式包括：（ ）A．按照老客户与新客户分类B．按照信贷产品种类进行分类C．按照客户年龄进行分类D．按照客户的信用评分进行分类E．按照客户的资金实力进行分类
考题
商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料以及对客户投资情况的评估和分析等，都应按照( )规定，包含相应的风险揭示内容，并以通俗的语言和适当的举例对各种风险进行解释。A.《商业银行个人理财业务风险管理指引》B．《商业银行个人理财业务管理暂行办法》C．《银行业从业人员职业操守》D．《金融违法行为处罚办法》
考题
北京市某公司发现有年收入在12万元以上的人员未申报缴纳个人所得税。如果上述断定为真，则以下哪项不能确定真假?Ⅰ.北京市某公司所有年收入在12万元以上的人员都未申报缴纳个人所得税。Ⅱ.北京市某公司所有年收入在12万元以上的人员都申报缴纳了个人所得税。Ⅲ.北京市某公司有年收入在12万元以上的人员申报缴纳了个人所得税。Ⅳ.北京市某公司年收入在12万元以上的小李申报缴纳了个人所得税。
A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
B Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C Ⅰ和Ⅲ
D Ⅰ和Ⅳ
考题
在资信证明业务的管理中，以下对办理业务的说法，不正确的是（）。A、个人客户申请办理时点证明的，可由代理人代办B、个人客户申请办理时段证明必须存款人本人办理C、单位客户申请办理时点证明可以授权他人办理D、单位客户申请办理时段证明必须存款人本人办理
考题
对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户，如客户声明为中国税收居民的，应要求客户提供相应的证明材料，包括但不限于以下（）。A、外国人永久居留证B、外国人永久居留身份证C、在中国境内习惯性居住的证明材料D、在中国境内实际居住满一年的证明材料
考题
《个人所得税自行缴纳申报办法（试行）》规定，凡是个人年收入超过12万元的个人，如果没有在纳税申报期内办理纳税申报，要负相应的法律责任。这主要体现了税收的（）A、无偿性B、固定性C、强制性D、法制性
考题
《中国银行股份有限公司分行零售贷款中间业务收费指导意见》规定的“开具资信证明手续费”项目中“资信证明”的内容包括（）。A、出国留学资信证明中的贷款证明B、客户在中国银行贷款及还款情况的证明或说明C、客户的个人征信报告D、客户的对账单
考题
多选题根据《山东省分行个人客户分类办法（试行）》，以下客户特征中符合星级客户标准的有（）（）。A对以工资收入为主的稳定职业客户，其个人年固定薪酬收入不低于3万元其他职业客户个人年固定薪酬收入不低于5万元B对以经营收入为主的客户，其个人固定年收入不低于50万元，或经营类净资产不低于100万元C中国银行消费类零售贷款存量客户，贷款金额在20万元以上，正常还款一年以上，且没有任何违约纪录的D省行级理财VIP客户（20万元金融资产）
考题
单选题《山东省分行个人客户分类办法（试行）》对中国银行零售贷款客户分了不同的级别。对消费类汽车贷款，（）为优质客户。A
二星级以上客户B
三星级以上客户C
星级及以上客户D
允许类以上客户
考题
多选题以下属于银监会关于高净值个人客户判断标准的是（）。A单笔购买理财产品100万元以上的B连续3年个人年收入20万元以上且能提供相关证明的C家庭金融资产超过100万元且能提供相关证明的D金融资产800万元以上的
考题
多选题调查客户居住和工作稳定性的方式包括（）。A对工薪类客户通过核验其收入证明调查其工作单位的稳定性B对自雇类客户通过核验其营业执照调查其经营场所的稳定性C对客户不能提供稳定工作单位或经营场所证明的，通过核查客户目前住所的房产证或房屋租赁合同调查其是否具有固定住所D对客户不能提供稳定工作单位或经营场所证明的，客户住所情况以《个人信贷业务申请表》中客户填写信息为准
考题
多选题按照税法实施条例的规定，下列纳税人中应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A年所得12万元以上的个人B年收入12万元以上的个人C从中国境外取得所得的个人D个体工商户E在中国境内既取得工资、薪金所得又取得劳务报酬所得的个人
考题
多选题按照税法的规定，下列纳税人中应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（ ）。A年所得12万元以上的个人B年收入12万元以上的个人C从中国境外取得所得的个人D个体工商户E在中国境内既取得工资、薪金所得又取得劳务报酬所得的个人
考题
多选题根据现行规定，以下客户可以申请中国银行信用循环贷款（）。A以工资收入为主的二星级稳定职业客户B三星级及以上客户C符合二星级及以上客户标准的重点营销公司客户的管理层D年收入不低于3万元的稳定职业客户（有住房搭桥或其他特殊背景的批量业务项下）
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