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判断题
银银平台柜面互通所有交易,受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
A

B


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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

考题 支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。 A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告

考题 从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )

考题 各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别

考题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

考题 以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心

考题 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易和可疑交易报告

考题 各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送()机制,对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核,防止错报、漏报、压报等现象发生。A、分析B、监控C、识别D、审核

考题 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

考题 在银银平台理财操作中圈存交易可通过()渠道实现。A、我行柜面B、他行柜面C、ATM转账D、银银网银

考题 在银银平台理财操作中,圈提交易可通过()渠道实现。A、我行柜面B、他行柜面C、ATM转账D、银银网银

考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

考题 柜员银银平台柜面互通业务时,当交易成功后发现交易有误时可以使用3237交易进行错账冲正交易的是()A、当日存款交易B、当日取款交易C、当日账转交易D、隔日存款交易

考题 银银平台柜面互通业务的记账原则:存款交易为受理行先记账、账户行后记账,以受理行记账为准;取款交易为受理行先记账,账户行后记账,以账户行记账为准;转账交易为转出行先记账,转入行后记账,以转出行记账为准。

考题 在办理银银平台柜面互通业务交易流水查询时,柜员查询当日所做柜面互通交易清单(包括未成功但有系统跟踪号的交易),输出内容应包括()A、系统跟踪号B、交易种类C、交易金额D、交易状态

考题 判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、可疑交易报告义务,加强对银行卡资金交易的监测。()A 对B 错

考题 多选题柜员银银平台柜面互通业务时,当交易成功后发现交易有误时可以使用3237交易进行错账冲正交易的是()A当日存款交易B当日取款交易C当日账转交易D隔日存款交易

考题 多选题在办理银银平台柜面互通业务交易流水查询时,柜员查询当日所做柜面互通交易清单(包括未成功但有系统跟踪号的交易),输出内容应包括()A系统跟踪号B交易种类C交易金额D交易状态

考题 单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B 大额交易和可疑交易的报告时限相同。C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

考题 多选题银银平台柜面互通业务的办理原则是()A存款交易为受理行先记账、账户行后记账,以受理行记账为准B取款交易为受理行先记账、账户行后记账,以账户行记账为准C可支持挂失卡、冻结卡存款D不支持挂失、冻结等非正常状态下的银行卡取款

考题 单选题各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A 客户身份识别B 大额交易识别C 可疑交易识别D 大额和可疑交易识别

考题 判断题银银平台柜面互通所有交易,受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。A 对B 错

考题 判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A 对B 错

考题 多选题以下关于银银平台柜面互通业务说法正确的是()A客户通过银银平台柜面互通业务办理存款业务,资金于次日上午10点到账B银银平台柜面互通业务的所有交易均需客户持卡(折)办理C银银平台柜面互通业务的交易时间为双方网点柜面营业时间D客户办理银银平台柜面互通业务时,手续费由兴业银行与联网银行自动清算,柜面不再向客户收取其他费用

考题 单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A 保监会B 中国人民银行C 政府D 中国反洗钱监测中心

考题 判断题银银平台柜面互通业务的记账原则:存款交易为受理行先记账、账户行后记账,以受理行记账为准;取款交易为受理行先记账,账户行后记账,以账户行记账为准;转账交易为转出行先记账,转入行后记账,以转出行记账为准。A 对B 错

考题 多选题在银银平台理财操作中圈存交易可通过()渠道实现。A我行柜面B他行柜面CATM转账D银银网银