现场检查报告的主要内容包括()。 A、现场检查基本情况B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据E、其他值得关注的问题

题目内容（请给出正确答案）

现场检查报告的主要内容包括()。

A、现场检查基本情况

B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况

C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

E、其他值得关注的问题

参考答案

考题 ()是实现非现场监管与现场检查有机结构的重要保证。 A.监管报告B.现场检查立项C.现场检查方案D.现场检查报告

查看答案

考题 ()的主要内容包括报送报表、报告和资料等。A.非现场检查B.现场检查C.一般检查D.监督检查

查看答案

考题简述非现场监管报告的主要内容?

查看答案

考题规范的现场检查包括( )。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 检查档案整理

查看答案

考题中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?

查看答案

考题基础数据业务客户交付的主要内容包括()。 A.开通测试、B.提供测试报告、C.业务手册、D.现场培训。

查看答案

考题现场检查的阶段包括（）。 A.现场检查处理阶段 B.现场检查准备阶段 C.现场检查报告阶段 D.现场检查档案整理阶段 E.现场检查实施阶段

查看答案

考题根据《中国银监会现场检查暂行办法》，现场检查的阶段包括（）。A.检查处理 B.检查准备 C.检查报告 D.检查档案整理 E.检查实施

查看答案

考题银监会具体职责不包括( )。A、现场检查职责 B、非现场检查职责 C、报告职责 D、人员职责

查看答案

热门标签