金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由公安部制定。() 此题为判断题(对，错)。

题目内容（请给出正确答案）

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由公安部制定。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

查看答案

考题金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向()报备。 A.公安部B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.国务院

查看答案

考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院制定。( ) 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

查看答案

考题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。 A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为C、维护金融秩序D、促进金融稳定

查看答案

考题金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。 A、大额交易报告B、客户身份识别制度C、交易记录保存制度D、可疑交易报告

查看答案

考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。 A、国务院银行业监督管理委员会B、国务院反洗钱行政主管部门C、公安部D、国家司法机关

查看答案

考题金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

热门标签