网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？

A.律师

B.会计师

C.房地产

D.非营利性组织

参考答案

更多 “ 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？A.律师B.会计师C.房地产D.非营利性组织 ” 相关考题
考题 公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
查看答案
考题 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?() A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
查看答案
考题 下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组
查看答案
考题 纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域扩展到以下哪些领域() A.反恐怖融资B.打击毒品犯罪C.反扩散融资D.打击与税务犯罪有关的洗钱
查看答案
考题 世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用() A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话
查看答案
考题 世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。 A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
查看答案
考题 《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
查看答案
考题 《反腐败公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
查看答案
考题 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。A.亚太反洗钱小组(APG)B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组
查看答案
热门标签
最新试卷