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下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。

  • A、《金融机构反洗钱规定》
  • B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • C、《反洗钱法》
  • D、《银行业监督管理法》

参考答案

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考题 根据规定,银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项。A、13B、15C、17D、18

考题 以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告

考题 在银行业机构的可疑交易报告标准中,有关外商投资企业的可疑交易标准有哪些?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。A.11B.17C.18D.20

考题 请教银行从业资格考试:( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。 .(  )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》

考题 金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验

考题 银行业金融机构涉嫌洗钱的可疑交易报告标准分为哪四类?

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)() 此题为判断题(对,错)。

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是() A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告

考题 具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。 A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗钱法》 D.《银行业监督管理法》

考题 具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》B:《银行业监督管理法》C:《金融机构反洗钱规定》D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。A、5B、7C、9D、10

考题 下列有关可疑交易说法正确的是()A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

考题 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由什么部门制定?

考题 下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容()A、对私客户的职业B、客户联系方式C、客户类型D、对公客户注册资金D、可疑交易特征描述E、客户年龄

考题 金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。A、11B、17C、18D、20

考题 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。A 5B 7C 9D 10

考题 多选题下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容()A对私客户的职业B客户联系方式C客户类型D、对公客户注册资金D可疑交易特征描述E客户年龄

考题 单选题下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。A 《金融机构反洗钱规定》B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C 《反洗钱法》D 《银行业监督管理法》

考题 单选题下列有关可疑交易说法正确的是()A 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A (1)(3)B (2)(4)C (1)D (3)

考题 单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A 可疑交易信息描述B 可疑交易对手描述C 代理机构信息描述D 可疑交易特征描述