网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
根据规定,银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项。
A、13
B、15
C、17
D、18
参考答案
更多 “ 根据规定,银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项。A、13B、15C、17D、18 ” 相关考题
考题
以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告
考题
金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
考题
具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》B:《银行业监督管理法》C:《金融机构反洗钱规定》D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
热门标签
最新试卷
![瑞牛题库 章节练习 历年真题 模拟试卷](http://assets.51tk.com/51_sidebar_right_index.jpg)