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营业网点应对个人客户使用个人银行结算账户业务进行监督检查，对个人客户的大额和可疑支付业务应按照（）规定的程序及时报告。
- A、人行
- B、银监会
- C、国务院
- D、总行
参考答案
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考题
各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务C.反洗钱业务D.征信及信贷业务
考题
关于个人通存通兑业务说法错误的是（）。A、客户可使用个人银行结算账户借记卡办理通存通兑业务B、客户可使用个人银行结算账户活期存折办理通存通兑业务C、个人活期储蓄账户存折仅能办理现金通存通兑业务D、客户可使用个人银行结算账户定期存折办理通存通兑业务
考题
个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。A、个人银行一般账户B、个人银行结算账户C、个人基本存款账户D、个人专用临时存款账户
考题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
下列关于银行结算账户的管理的说法中错误的是（）。A、中国人民银行负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理B、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会负责监督、检查银行结算账户的开立和使用，对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚C、个人更换预留个人印章时，应向开户银行出具经签名确认的书面申请，以及原预留印章人的个人身份证件D、银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，对存款人的可疑支付应按照中国银行业监督管理委员会规定的程序及时报告E、银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后5年F、银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
考题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、开立个人储蓄账户B、变更个人储蓄账户C、开立个人银行结算账户D、变更个人银行结算账户E、开立单位银行结算账户
考题
需要进行联网核查的业务有：（）A、银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。B、支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。C、反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。D、电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
考题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
考题
以下大额支付业务需联系客户查证（）。A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
考题
单选题关于个人通存通兑业务说法错误的是（）。A
客户可使用个人银行结算账户借记卡办理通存通兑业务B
客户可使用个人银行结算账户活期存折办理通存通兑业务C
个人活期储蓄账户存折仅能办理现金通存通兑业务D
客户可使用个人银行结算账户定期存折办理通存通兑业务
考题
多选题以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）A单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。B个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；C个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。D个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。E个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。
考题
多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
多选题下列关于银行结算账户的管理的说法中错误的是（）。A中国人民银行负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理B中国人民银行和中国银行业监督管理委员会负责监督、检查银行结算账户的开立和使用，对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚C个人更换预留个人印章时，应向开户银行出具经签名确认的书面申请，以及原预留印章人的个人身份证件D银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，对存款人的可疑支付应按照中国银行业监督管理委员会规定的程序及时报告E银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后5年F银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
考题
多选题营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《个人存款账户实名制规定》E《现金管理暂行条例》
考题
单选题单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。A
大额交易B
可疑交易C
大额或可疑交易D
以上均不是
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