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国际反洗钱组织FATF中文名字为（）

  • A、金融管理委员会
  • B、金融执行组织
  • C、金融行动特别组
  • D、金融监督组织

参考答案

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考题 区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
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考题 按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗
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考题 “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
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考题 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
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考题 ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 A.中国银保监会B.金融行动特别工作组（FATF)C.沃尔夫斯堡集团D.联合国
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组
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考题 主要的反洗钱国际组织包括:() A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)
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考题 FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估? A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。
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考题 FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.FATF
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考题 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
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考题 反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）A、国际货币基金组织B、亚太经合组织C、世界银行D、金融行动特别工作组
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考题 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）A、联合国B、世界银行C、国际刑警组织D、FATF
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考题 专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组
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考题 判断题金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）A 对B 错
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考题 多选题对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组（FATF）B亚太反洗钱组织（APC）C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）D沃尔夫斯堡集团
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考题 单选题专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。A 艾格蒙特集团B 金融情报中心C 沃尔夫斯堡集团D 金融行动特别工作组
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考题 多选题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B司法协助和引C参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D其他形式的合作
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考题 单选题反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）A 国际货币基金组织B 亚太经合组织C 世界银行D 金融行动特别工作组
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考题 单选题国际反洗钱组织FATF中文名字为（）A 金融管理委员会B 金融执行组织C 金融行动特别组D 金融监督组织
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考题 问答题根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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考题 问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
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