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FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

考题 金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立,是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。A.1988B.1989C.1990D.1991

考题 “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

考题 ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 A.中国银保监会B.金融行动特别工作组(FATF)C.沃尔夫斯堡集团D.联合国

考题 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

考题 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

考题 下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有:A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

考题 反洗钱的主体包括:A.司法机关B.行政机关C.其他的反洗钱专门机构D.金融机构E.国际组织

考题 主要的反洗钱国际组织包括:() A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)

考题 FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。() 此题为判断题(对,错)。

考题 2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估? A.国际货币基金组织(IMF)B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)C.亚太反洗钱组织(APG)D.金融行动特别工作组(FATF)

考题 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。

考题 FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对,错)。

考题 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.FATF

考题 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )

考题 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

考题 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

考题 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

考题 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A、联合国B、世界银行C、国际刑警组织D、FATF

考题 判断题金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )A 对B 错

考题 单选题专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A 艾格蒙特集团B 金融情报中心C 沃尔夫斯堡集团D 金融行动特别工作组

考题 多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

考题 判断题主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A 对B 错

考题 多选题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。A加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B司法协助和引C参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D其他形式的合作

考题 单选题国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是()。A FATFB UNC OFACD EU

考题 问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?