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根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）
- A、朝鲜
- B、古巴
- C、伊朗
- D、津巴布韦
参考答案
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根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中，以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象（）。A、非法设立的经营组织B、法律禁止的特殊类行业商户C、开业时间较短的商户D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
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单选题以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。A
《中华人民共和国反洗钱法》B
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》C
《金融机构反洗钱规定》D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
多选题在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）A对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系B客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系C客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系D存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
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单选题根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A
朝鲜B
古巴C
伊朗D
津巴布韦
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