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下面哪些业务必须通过电话录音核实（）

  • A、单位银行结算账户开户
  • B、单位购买重要空白凭证
  • C、预留印鉴卡挂失、票据挂失止付
  • D、代理开立个人结算账户
  • E、预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称
  • F、客户从企业网上银行发起的支付指令

参考答案

更多 “下面哪些业务必须通过电话录音核实（）A、单位银行结算账户开户B、单位购买重要空白凭证C、预留印鉴卡挂失、票据挂失止付D、代理开立个人结算账户E、预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称F、客户从企业网上银行发起的支付指令” 相关考题
考题 客户证券交易通过人工电话委托的，接单员必须进行电话录音。 （）
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考题 向客户进行电话录音核实时，必须包括（）A、单位的名称B、单位联系人和经办人员的名字C、本*行行号D、本*行经办人名字E、本次通话进行录音的声明
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考题 向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。
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考题 除银行与客户另有约定外，外汇（）业务以及客户外汇待核查账户转入外汇结算账户等外汇业务可以不需要电话录音核实。A、转汇B、结汇C、售汇D、套汇
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考题 供应商资质业绩核实的内容中，哪些需要通过文件进行核实，哪些需要通过现场进行核实？
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考题 电话录音对系统的要求必须提供哪些功能（）A、放音B、查询C、数据存储D、报警
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考题 哪些内容是电话录音核实通话中必须包含的内容？
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考题 请列出五条必须通过电话录音核实的业务。
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考题 在进行电话录音核实中，对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经（）确认后可以使用客户提供的联系方式进行电话核实。A、授权柜员B、会计主管C、支行主管行长D、支行行长
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考题 单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。A、20B、30C、50D、60
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考题 办理协助冻结业务时，应当核实哪些内容？
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考题 账户开户人需持本人有效身份证件，必须通过柜台指定交易完成客户身份核实，系统才能自动恢复该账户的非柜面业务。
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考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实
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考题 通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。A、邮寄B、上门核实C、通过业务部门D、关联单位E、第三方平台
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考题 以下（）情况可免于电话核实。A、核实对象本人亲至柜面办理B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C、由业务部门进行核实的D、核实对象已授权他人至柜面办理业务
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考题 客户资金核实电话录音信息至少保存（）A、不得私自代客投资理财；开除或辞退B、10年C、15年D、永久保管
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考题 CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
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考题 问答题请列出五条必须通过电话录音核实的业务。
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考题 判断题CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）A 对B 错
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考题 多选题向客户进行电话录音核实时，必须包括（）A单位的名称B单位联系人和经办人员的名字C本*行行号D本*行经办人名字E本次通话进行录音的声明
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考题 判断题通过柜面上办理的挂失业务必须通过柜面完成个人挂失信息核实确。（）A 对B 错
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考题 问答题哪些内容是电话录音核实通话中必须包含的内容？
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考题 单选题单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。A 20B 30C 50D 60
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考题 多选题下面哪些业务必须通过电话录音核实（）A单位银行结算账户开户B单位购买重要空白凭证C预留印鉴卡挂失、票据挂失止付D代理开立个人结算账户E预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称F客户从企业网上银行发起的支付指令
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考题 判断题向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。A 对B 错
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考题 判断题手持终端和智易通上办理的挂失业务必须通过原渠道进行个人挂失信息核实。（）A 对B 错
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考题 单选题在进行电话录音核实中，对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经（）确认后可以使用客户提供的联系方式进行电话核实。A 授权柜员B 会计主管C 支行主管行长D 支行行长
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