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多选题
下列银行热线验证人员，描述正确的是（）
A
一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
B
上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
C
网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
D
严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
参考答案
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解析：
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考题
下列银行热线验证人员，描述正确的是（）A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
考题
单位预留热线验证联系人时，应出具（）A、法定代表人或单位负责人身份证件B、热线验证联系人授权书C、授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话D、初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注E、上级主管部门同意授权书
考题
银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。A、1名B、2名C、3名
考题
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。A、一个以上B、两个以上C、三个以上D、四个以上
考题
单选题银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。A
1名B
2名C
3名
考题
单选题要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。A
一个以上B
两个以上C
三个以上D
四个以上
考题
单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A
单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B
双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C
大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D
双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
多选题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。A对办理开户经办人员身份进行确认；B对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；C对公转私款项用途的确认；D对大额支付业务进行客户热线确认。
考题
多选题下列银行热线验证人员，描述正确的是（）A一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。C网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
考题
多选题单位预留热线验证联系人时，应出具（）A法定代表人或单位负责人身份证件B热线验证联系人授权书C授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话D初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注E上级主管部门同意授权书
考题
判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。A
对B
错
考题
判断题网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。A
对B
错
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