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单选题
银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。
A
1名
B
2名
C
3名
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考题
下列银行热线验证人员，描述正确的是（）A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
考题
办理银行结算账户批量迁移，迁出方银行机构应向当地人民银行提供（）。A、需批量迁移的账户开户许可证正本或开户许可证遗失证明B、单位银行结算账户批量迁移申请表C、单位银行结算账户批量迁移清单D、单位银行结算账户批量迁移数据文件
考题
由单位负责人本人前来办理开户事项的，应由经办柜员与会计主管共同签章确认，并在（）上备注栏注明“单位负责人亲自办理”字样。A、单位银行结算账户信息记录单B、账户管理协议书C、开户申请书D、单位银行结算账户开户意见书
考题
开户单位购买空白重要凭证，柜员应做到（）。A、审核《收费凭条》上开户单位预留签章B、审核购买人身份证件C、验证客户账户密码。D、提醒客户当面清点其购买的空白重要凭证E、客户在《空白重要凭证登记簿》签收F、双人双热线查证
考题
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A、非法人亲自办理开户手续的B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
考题
银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。A、1名B、2名C、3名
考题
存款人开立一般存款账户时，应提供介绍信等开户证明、基本存款账户开户许可证及开户材料，贷款户应同时出具（），开户证明应记载存款人的姓名及开立账户的具体原因等信息。若存款人未提供介绍信，应填写（）。A、贷款卡；大连银行单位银行结算账户开户证明书B、其他材料；大连银行单位银行结算账户开户证明书C、借款合同；大连银行单位银行结算账户开户证明书D、借款借据；大连银行单位银行结算账户开户证明书
考题
单位结算账户管理述及的风险点，主要包括（）。A、未严格审核开户证明文件B、银行工作人员代单位办理开户申请手续C、加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户自已送至开户网点柜面D、开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位。
考题
下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）A、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期B、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期C、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；D、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期
考题
多选题开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为（）A外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备B信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备C信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备D信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动
考题
单选题由单位负责人本人前来办理开户事项的，应由经办柜员与会计主管共同签章确认，并在（）上备注栏注明“单位负责人亲自办理”字样。A
单位银行结算账户信息记录单B
账户管理协议书C
开户申请书D
单位银行结算账户开户意见书
考题
单选题下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）A
对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期B
对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期C
对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；D
对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期
考题
多选题严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）A与开户单位财务人员的个人经济往来B过渡办理开户单位的代收代付业务C单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡
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