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判断题
网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。
A

对

B

错

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考题 对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行三级验核或上级行独立进行复审、批准。
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考题 防范操作风险“十三条”规定，对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行专职一人验核或由上级行独立进行复审、批准。
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考题 各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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考题 网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
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考题 对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。A、一个B、一个以上C、两个D、两个以上
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考题 对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。A、单人B、双人
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考题 对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。
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考题 客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用
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考题 关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系B、网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D、以上说法都不对
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考题 网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A、按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B、联系后在相关登记簿上登记备查C、对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D、存款任务未完成，找个理由不落地
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考题 网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。
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考题 判断题对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。A 对B 错
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考题 多选题网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B联系后在相关登记簿上登记备查C对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D存款任务未完成，找个理由不落地
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考题 填空题各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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考题 判断题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。A 对B 错
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考题 判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。A 对B 错
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考题 判断题防范操作风险“十三条”规定，对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行专职一人验核或由上级行独立进行复审、批准。A 对B 错
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考题 多选题强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金
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考题 单选题对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。A 单人B 双人
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考题 单选题对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。A 一个B 一个以上C 两个D 两个以上
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考题 单选题关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）A 所有网银渠道的资金走账都要热线联系B 网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系C 网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D 以上说法都不对
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考题 判断题办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。A 对B 错
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考题 多选题客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。A中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用
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考题 判断题开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。（）A 对B 错
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考题 判断题网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。A 对B 错
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