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判断题
网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,联系后应在相关登记簿上登记备查。
A

B


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考题 防范操作风险“十三条”规定,对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行专职一人验核或由上级行独立进行复审、批准。

考题 网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请,其身份的可靠性经过了有效验证,所以企业大额走账可不进行热线查证。

考题 对大额出账和走账,要建立与该客户()主管热线联系查证制度。A、一个B、一个以上C、两个D、两个以上

考题 对大额出账和走账,分别由基层行()验核或由上级行独立进行复审、批准。A、单人B、双人

考题 大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()A、支行联系人B、接听电话人C、联系电话D、核实内容E、核实结果

考题 对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。

考题 客户至中信银行柜台咨询大额存单业务,以下说法错误的是()。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理,但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款,但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后,系统自动将本息转入客户结算账户,资金即可正常使用

考题 关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是()A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系B、网银只是个渠道,资金走账最终都通过综合业务系统,所以不需要热线联系C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D、以上说法都不对

考题 网点落地操作员在落地时,遇到企业大额走账的正确做法是()A、按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B、联系后在相关登记簿上登记备查C、对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D、存款任务未完成,找个理由不落地

考题 客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。A、会计主管工作日志B、协助查询、冻结、扣划登记簿C、柜面业务交接登记簿D、柜面重要事项登记簿

考题 对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由()或由上级行独立进行复审、批准。A、上级行验核B、基层行验核C、基层行双人验核D、上级行双人验核

考题 网上银行异地交行转账应登记(),自动借记付款人账户,贷记收款人账户。A、挂销账登记簿B、异地资金汇划登记簿C、大额转账登记簿D、网银转账登记簿

考题 网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,联系后应在相关登记簿上登记备查。

考题 判断题对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。A 对B 错

考题 单选题客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。A 会计主管工作日志B 协助查询、冻结、扣划登记簿C 柜面业务交接登记簿D 柜面重要事项登记簿

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考题 单选题对大额出账和走账,分别由基层行()验核或由上级行独立进行复审、批准。A 单人B 双人

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考题 判断题柜面大额支付1000万元(含)以上,如联系不上客户的,由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒;对支付存在疑问的,事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。A 对B 错

考题 多选题客户至中信银行柜台咨询大额存单业务,以下说法错误的是()。A中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理,但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C大额存单虽然类似于定期存款,但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D所有大额存单到期后,系统自动将本息转入客户结算账户,资金即可正常使用

考题 判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,大额资金的标准是:企业100万元。A 对B 错

考题 单选题网上银行异地交行转账应登记(),自动借记付款人账户,贷记收款人账户。A 挂销账登记簿B 异地资金汇划登记簿C 大额转账登记簿D 网银转账登记簿

考题 判断题网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请,其身份的可靠性经过了有效验证,所以企业大额走账可不进行热线查证。A 对B 错