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单选题
在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A
互联网
B
联网核查公民身份信息系统
C
点钞机
D
验钞机
参考答案
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解析：
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考题
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别C、通过联网核查系统进行核查D、身份证留存复印件
考题
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
考题
个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。A、身份证B、身份及证件C、身份证原件D、身份证复印件
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、公安部网站B、二代身份证鉴别仪C、身份证核查网站D、联网核查公民身份信息系统
考题
多选题为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别C通过联网核查系统进行核查D身份证留存复印件
考题
单选题银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A
公安部网站B
二代身份证鉴别仪C
身份证核查网站D
联网核查公民身份信息系统
考题
判断题于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。A
对B
错
考题
多选题人证一致性审核时，以下描述正确的是（）。A查看客户（代理人）身份证件的真实、有效性B手举身份证至本人齐肩高、比对客户（代理人）人证是否一致C核对联网核查结果是否符合规定，特别关注人脸识别是否通过D对于第二代身份证以外的其他有效证件以及辅助证件，均需柜台经理和经办柜员使用放大镜、鉴别仪等设备对身份证明材料的防伪点进行审核，经办柜员在传票右上角注明人工鉴别通过、鉴别时间并签字确认.
考题
判断题柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。A
对B
错
考题
单选题营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。A
身份证鉴别仪和工商系统B
身份证鉴别仪和身份核查系统C
人工辨别和身份核查系统D
辅助证明和身份核查系统
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