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单选题
中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写（），并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。
A

执法检查调阅资料清单

B

执法检查工作底稿

C

执法检查立项审批表

D

执法检查通知书

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考题 开户单位或个人客户要求调阅业务会计档案,应出具()向开户网点申请,经网点负责人或大堂值班经理批准,并由专人负责陪同至业务会计档案保管机构调阅。 A、加盖预留印鉴的单位公函B、个人有效身份证件C、营业执照D、相关业务凭证
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考题 中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经银行行长或者副行长批准后，向被检查人出具（）。A、执法检查调阅资料清单B、执法检查工作底稿C、执法检查证据登记保存通知书D、执法检查通知书
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考题 巡视组根据需要，可以调阅被巡视单位相关资料。调阅资料应当填写《调阅资料清单》，由（）协调被巡视单位提供。A、巡视组成员B、巡视专员C、巡视组副组长D、巡视组组长
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考题 根据《中国人民银行执法检查程序规定》执法检查程序有（），执法检查结束后，检查组应当撰写执法检查报告，及时向某行行长或者副行长（主任或者副主任）报告。前款规定的执法检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查的基本情况、对被检查人执行金融管理规定情况的评价、对检查情况的处理意见和建议。A、立项并填写《执法检查立项审批表》B、送达《执法检查通知书》制作《执法检查会谈纪要》C、填写《执法检查调阅资料清单》并制作《执法检查询问笔录》D、制作《执法检查工作底稿》《执法检查事实认定书》
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考题 监督检查人员的执行任务权限范围有（）。A、进入被检查单位工作现场，开启有关箱柜B、调走有关资料及现款C、查阅各种原始凭证、账册、票品、现款D、调阅、复制、拍摄、封存有关资料
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考题 中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。A、执法检查调阅资料清单B、执法检查询问笔录C、执法检查工作底稿D、执法检查立项审批表
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考题 中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并由检查人进行核对。A、执法检查调阅资料清单B、执法检查询问笔录C、执法检查工作底稿D、执法检查立项审批表
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考题 中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。A、执法检查询问笔录B、执法检查工作底稿C、执法检查通知书D、执法检查事实认定书
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考题 营业经理有权调阅相关业务档案和资料，查阅有关业务文件及参加有关业务会议和培训。
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考题 信贷业务档案只限内部查阅，不得外借。当信贷业务依法提起诉讼或发生案件时，法律、法规明确规定的有权机关依法需要查阅或复印信贷业务档案，必须持调阅公函，经联社主任批准后，在信用社专人陪同下才可进行。
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考题 银行内部调阅会计档案，应由调阅人提出申请，经会计档案管理部门负责人批准，并指定（）协同查阅，但不得调离银行查阅。A、营业经理B、业务经办人员C、档案管理人员D、专人
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考题 司法机构查询个人存款，调阅储蓄业务档案时，储蓄机构（）A、专人负责，可以外借B、专人负责，且只能提供复印件C、将银行账户资料交给查阅人D、可以提供原始账册，抽出原件
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考题 法律、法规授权的外部部门查阅纸质会计档案时，调阅人持有效证件，经（）批准，在专人陪同下查阅。A、档案管理部门主管B、产生会计档案的业务部门运营主管C、单位负责人D、单位授权人
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考题 单选题巡视组根据需要，可以调阅被巡视单位相关资料。调阅资料应当填写《调阅资料清单》，由（）协调被巡视单位提供。A 巡视组成员B 巡视专员C 巡视组副组长D 巡视组组长
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考题 多选题监督检查人员的执行任务权限范围有（）。A进入被检查单位工作现场，开启有关箱柜B调走有关资料及现款C查阅各种原始凭证、账册、票品、现款D调阅、复制、拍摄、封存有关资料
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考题 单选题司法机构查询个人存款，调阅储蓄业务档案时，储蓄机构（）A 专人负责，可以外借B 专人负责，且只能提供复印件C 将银行账户资料交给查阅人D 可以提供原始账册，抽出原件
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考题 多选题根据《中国人民银行执法检查程序规定》执法检查程序有（），执法检查结束后，检查组应当撰写执法检查报告，及时向某行行长或者副行长（主任或者副主任）报告。前款规定的执法检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查的基本情况、对被检查人执行金融管理规定情况的评价、对检查情况的处理意见和建议。A立项并填写《执法检查立项审批表》B送达《执法检查通知书》制作《执法检查会谈纪要》C填写《执法检查调阅资料清单》并制作《执法检查询问笔录》D制作《执法检查工作底稿》《执法检查事实认定书》
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考题 判断题检查人员需要调阅资料的，应向被检查机构出具《查库专用介绍信》，被查机构要做好调阅资料的登记并与检查人员办理交接手续。A 对B 错
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考题 判断题信贷业务档案只限内部查阅，不得外借。当信贷业务依法提起诉讼或发生案件时，法律、法规明确规定的有权机关依法需要查阅或复印信贷业务档案，必须持调阅公函，经联社主任批准后，在信用社专人陪同下才可进行。A 对B 错
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考题 单选题中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并由检查人进行核对。A 执法检查调阅资料清单B 执法检查询问笔录C 执法检查工作底稿D 执法检查立项审批表
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考题 单选题中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。A 执法检查询问笔录B 执法检查工作底稿C 执法检查通知书D 执法检查事实认定书
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考题 单选题中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经银行行长或者副行长批准后，向被检查人出具（）。A 执法检查调阅资料清单B 执法检查工作底稿C 执法检查证据登记保存通知书D 执法检查通知书
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考题 单选题司法机构查询个人存款，调阅储蓄业务档案时，应做到（）A 专人负责，可以外借B 专人负责，可以抄录、拍照、复印C 将传票交给查阅人，放任不管D 需材料取证的，可将原件抽出借走
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考题 单选题中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。A 执法检查调阅资料清单B 执法检查询问笔录C 执法检查工作底稿D 执法检查立项审批表
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构实施执法检查时，被检查人不需要履行的义务是（）。A 被检查人配合检查组工作B 如实回答检查人员的询问C 提供执法检查需要了解的情况、信息材料等D 安排专人陪同执法检查
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考题 单选题以下对调阅资料清单做法正确的是（）A 在检查对象白日提供不出调阅资料时，检查人员要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因B 如批量调阅时，每日上午、下午稽核终了，可将已调阅资料装入铁皮柜上锁，并由该单位业务经办人员保管钥匙C 调阅资料时由主查人和被查单位主管或负责人签字后可输调阅手续D 调阅资料被查单位未清点完毕，稽核人员全部退出现场
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考题 单选题银行内部调阅会计档案，应由调阅人提出申请，经会计档案管理部门负责人批准，并指定（）协同查阅，但不得调离银行查阅。A 营业经理B 业务经办人员C 档案管理人员D 专人
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