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单选题
以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。
A
募集
B
占有
C
捐赠
D
使用
参考答案
参考解析
解析：
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考题
以下说法正确的有()A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应当将其确定为恐怖融资行为
考题
以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才瞩于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴
考题
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
考题
金融机构对以下哪些情形应进行报告?()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
考题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
考题
从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B、主体为他人或其他组织的融资行为C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
考题
金融机构对下列哪些行为应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。B、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。C、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。D、怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
考题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
考题
金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员
考题
下列哪些行为是恐怖融资活动。（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
考题
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B、以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
考题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的E、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
考题
对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。A、客户信息建立机构B、账户开户机构C、交易机构D、账户的开户机构和交易机构
考题
多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
考题
多选题金融机构对下列哪些行为应进行报告（）A怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。B怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。C怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。D怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
考题
多选题关于以下以下说法正确的是（）A只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
考题
多选题从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
考题
多选题关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。A只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
考题
多选题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）A与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
多选题金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）A与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。B司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。C联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单D中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
考题
多选题金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员
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