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单选题
对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
A
营业室经理
B
总会计
C
主管会计行长
D
主管营销行长
参考答案
参考解析
解析：
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考题
对评估资料核查验证表述正确的有（ ）。A.核查验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等
B.各类资产的权属证明核查验证方法基本相同
C.财务会计信息通常由委托人、产权持有人及相关当事人提供，对此类资料，主要采用询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行核查验证
D.对于通过公开市场获取的询价资料、交易案例等资料，可以通过实地调查、查询、多渠道复核等方式进行核查验证
E.对于政府部门发布的文件，核查检验的重点通常是其时效性；对于企业提供的盈利预测资料，核查验证的重点应是其可实现性
考题
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）A、新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。C、对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。D、“个体工商户”可不适用本条规定。
考题
对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。A、至少有一名为会计人员B、至少有一名为正式员工C、至少有一名为会计主管D、至少有一名营销人员
考题
对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。A、总会计B、营业室经理C、主管营销行长D、客户经理
考题
为加强开户业务管理，所有开户手续均应在（）办理。A、开户单位由开销户审核岗和核查岗双人审核B、开户行的会计柜台由开销户审核岗和核查岗双人审核C、开户单位由开销户审核岗和客户经理双人审核D、开户行的会计柜台由开销户审核岗审核
考题
下列关于调查的说法，正确的是（）A、调查分为实地调查和间接调查两种方式B、实地调查包括现场面谈、实地走访、账务核查C、间接调查包括部门调查、媒介调查、其他调查D、实地调查充分的情况下，不需要间接调查
考题
“对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅，也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则（）。A、双人实地原则B、实地调查和间接辅助调查相结合的原则C、真实性原则D、及时性原则
考题
多选题下列关于调查的说法，正确的是（）A调查分为实地调查和间接调查两种方式B实地调查包括现场面谈、实地走访、账务核查C间接调查包括部门调查、媒介调查、其他调查D实地调查充分的情况下，不需要间接调查
考题
单选题“对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅，也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则（）。A
双人实地原则B
实地调查和间接辅助调查相结合的原则C
真实性原则D
及时性原则
考题
单选题对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。A
至少有一名为会计人员B
至少有一名为正式员工C
至少有一名为会计主管D
至少有一名营销人员
考题
单选题对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。A
总会计B
营业室经理C
主管营销行长D
客户经理
考题
单选题对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。A
营业室经理B
总会计C
主管会计行长D
主管营销行长
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