网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
A
报告可以交易
B
向公安机关报案
C
向监管机构报告
D
重新识别客户身份
参考答案
参考解析
解析:
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
更多 “单选题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()A 报告可以交易B 向公安机关报案C 向监管机构报告D 重新识别客户身份” 相关考题
考题
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性
考题
金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()
A、金融机构在办理业务中发现异常迹象B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的
考题
判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A
对B
错
热门标签
最新试卷