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中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。

  • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行营业管理部
  • C、中国人民银行各分行
  • D、中国人民银行反洗钱处

参考答案

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考题 中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心
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考题 国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?A.中国人民银行B.国务院C.公安部D.中国反洗钱监测分析中心
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考题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
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考题 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行武汉分行反洗钱处C.中国人民银行长沙市中心支行D.中国人民银行岳阳市中心支行E.中国人民银行营业管理部
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考题 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。此题为判断题(对，错)。
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考题 以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组
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考题 以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组
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考题 下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()A.中国人民银行反洗钱局B.银监会C.中国反洗钱监测分析中心D.中国人民银行
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考题 专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行各分支机构D、公安机构
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考题 农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行C、中国人民银行反洗钱局D、财政部
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考题 国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）A、中国人民银行B、国务院C、公安部D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 负责反洗钱资金监测的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、最高人民检察院
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考题 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行武汉分行反洗钱处C、中国人民银行长沙市中心支行D、中国人民银行岳阳市中心支行E、中国人民银行营业管理部
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考题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A、中国人民银行反洗钱局主管副局长B、中国人民银行武汉分行行长C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D、中国人民银行营业管理部主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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考题 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
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考题 国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行反洗钱局D、中华人民共和国公安部
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考题 中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行分支行反洗钱工作部门D、以上说法均不完整
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考题 中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。A 中国人民银行反洗钱局；B 中国人民银行调查统计司；C 中国人民银行支付结算司；D 中国反洗钱监测分析中心。
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考题 单选题国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）A 中国人民银行B 国务院C 公安部D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）A 反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 中国人民银行分支行反洗钱工作部门D 以上说法均不完整
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考题 判断题《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A 对B 错
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考题 单选题负责反洗钱资金监测的机构是（）。A 中国人民银行反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 公安部D 最高人民检察院
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考题 多选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A中国人民银行反洗钱局主管副局长B中国人民银行武汉分行行长C中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D中国人民银行营业管理部主任E中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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