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背景调查单位依照本规定进行背景调查工作,保证背景调查资料的真实性;审核单位负责背景调查资料的完整性。()
参考答案
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考题
各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。
考题
一般企业在员工招聘时注重笔试和面试的考察,忽视背景调查。下列关于背景调查的说法错误的是()A、背景调查可反映应聘者有无虚构个人信息B、背景调查可反映应聘者是否存在不诚信记录C、背景调查只对涉及资金管理敏感岗位的应聘者进行D、背景调查可反映应聘者在以前雇主处工作情况
考题
单选题问卷的背景部分通常是有关()。A
调查的一些主要指标B
调查的一些次要指标C
被调查者的一些背景资料D
调查者的一些背景资料
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