网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()
A、客户基本信息的建立、变更业务
B、支付结算业务
C、账户及密码的冻结和解冻
D、大额现金的预约
参考答案
更多 “ 农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?() A、客户基本信息的建立、变更业务B、支付结算业务C、账户及密码的冻结和解冻D、大额现金的预约 ” 相关考题
考题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进行联网核查C.作实名登记后再办理业务D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
考题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件
考题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
考题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
考题
对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
热门标签
最新试卷
