中国人民银行针对反洗钱法定监管事项中的突出问题,可通过(),深入义务机构开展实地调研和政策指导。发现问题后提出指导意见,并开展必要的()。 A.电话质询，政策辅导B.现场检查，法规辅导C.监管走访，政策辅导D.约见谈话，业务辅导

题目内容（请给出正确答案）

中国人民银行针对反洗钱法定监管事项中的突出问题,可通过(),深入义务机构开展实地调研和政策指导。发现问题后提出指导意见,并开展必要的()。

A.电话质询，政策辅导

B.现场检查，法规辅导

C.监管走访，政策辅导

D.约见谈话，业务辅导

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考题 ()依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。 A.中国人民银行B.保险监管机构C.银行监管机构D.地方金融办

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考题中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出( )，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。A.《反洗钱监管记录》B.《反洗钱监管通知书》C.《反洗钱监管意见书》D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》

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考题在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

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考题中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()A.健全监管信息档案B.有效评估洗钱风险C.指导现场检查，实现持续有效监管D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

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考题中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是A.健全监管信息档案B.有效评估洗钱风险C.指导现场检查，实现持续有效监管D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

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考题中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中,指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作() 此题为判断题(对，错)。

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考题中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。() 此题为判断题(对，错)。

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考题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。() 此题为判断题(对，错)。

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考题《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》要求,企业要对照规定要求,深入开展自检自查,建立企业达标建设(),加强动态管理,分类指导,严抓整改。 A.五年规划B.在线系统C.基础档案D.管理结构

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