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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

A．建立客户身份识别制度

B．按照规定向中国人民银行报告分析结果

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

参考答案

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考题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。A．建立反洗钱监测分析中心B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 中国反洗钱监测分析中心,按照规定向中国人民银行报告分析结果。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。A．建立反洗钱监测分析中心B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 A.建立反洗钱监测分析中心 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.建立大额交易和可疑交易报告制度 E.向中国人民银行报告分析结果
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中应当（　　）。A.建立反洗钱监测分析中心 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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