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目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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考题
金融机构反洗钱培训的目的是：( )A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B 让公众了解反洗钱知识C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D 掌握反洗钱工作必备的技能
考题
金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.明确自身应当承担的责任C.了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有：A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
考题
以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
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