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对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取拒绝办理、留置开户材料、止付账户、停止结算等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。
参考答案
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考题
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
考题
对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。A、拒绝办理B、留置开户材料C、止付账户D、停止结算E、直接销户
考题
银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应（）。A、留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件B、复印留存其他开户申请资料C、要求客户提供正确的证明文件D、及时报送人民银行当地分支行
考题
关于单位结算账户的使用管理，以下说法错误的是（）。A、一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。B、专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，该账户可缴存现金，但不得办理现金支取业务。C、开户单位领购空白重要凭证，都应当登记在开户单位结算账户下进行系统控制。D、开户机构对新开户后前十笔支付业务或大额支付业务，必须进行确认。
考题
以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理，以下说法错误的是（）A、柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。B、对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。C、对于信息不相符的，应拒绝办理。D、客户应提供有效身份证件。
考题
单位结算账户的正式开立之日，具体是指（）。A、对于核准类银行结算账户，为人民银行的核准日期B、对于核准类银行结算账户，为存款人办理开户手续的日期C、对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期D、对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的次日
考题
下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）A、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期B、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期C、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；D、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期
考题
多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
考题
多选题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。A拒绝办理B留置开户材料C止付账户D停止结算E直接销户
考题
多选题单位结算账户的正式开立之日，具体是指（）。A对于核准类银行结算账户，为人民银行的核准日期B对于核准类银行结算账户，为存款人办理开户手续的日期C对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期D对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的次日
考题
单选题对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户，开户银行应（）为该银行结算账户办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该银行结算账户。A
立即停止B
暂时停止C
不停止D
向上级报告后
考题
单选题下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）A
对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期B
对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期C
对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；D
对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期
考题
判断题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取拒绝办理、留置开户材料、止付账户、停止结算等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。A
对B
错
考题
多选题银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。A开户申请书B伪造变造的开户证明文件C其他开户资料D企业公章
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