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下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()

  • A、中国人民银行总行
  • B、中国人民银行省级分支机构
  • C、中国人民银行地市级分支机构
  • D、金融机构总部

参考答案

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考题 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

考题 以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

考题 《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行

考题 并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()

考题 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构

考题 《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。 A.中国人民银行总行B.分行、营业管理部C.省会(首府)城市中心支行D.副省级城市中心支行E.上海总部

考题 冠字号码查询分类标识由()组织设计和印制。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行各分支机构C.各金融机构总行D.各金融机构分支机构

考题 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。 A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

考题 ()有调查可疑交易活动的权利。A、中国人民银行总行及其省一级分支机构B、中国人民银行总行、省和市级分支机构C、中国人民银行总行D、证监会、保监会、银监会

考题 《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门

考题 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

考题 关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

考题 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

考题 ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()A、中国人民银行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行分支机构D、当地人民银行

考题 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告可疑行为。A、中国人民银行总行B、中国人民银行当地分支机构C、金融机构总部D、金融机构内设反洗钱部门

考题 在实践中,反洗钱调查的主体包括()A、中国人民银行总行B、公安机关C、中国人民银行省一级分支机构D、中国人民银行地市级城市中心支行E、中国人民银行县支行

考题 我国反洗钱调查的主体为()。A、中国人民银行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行市一级分支机构D、中国人民银行所有分支机构

考题 中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

考题 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行市一级分支机构D、中国人民银行县(或县级市)一级分支机构

考题 单选题金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告可疑行为。A 中国人民银行总行B 中国人民银行当地分支机构C 金融机构总部D 金融机构内设反洗钱部门

考题 单选题()有调查可疑交易活动的权利。A 中国人民银行总行及其省一级分支机构B 中国人民银行总行、省和市级分支机构C 中国人民银行总行D 证监会、保监会、银监会

考题 单选题()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()A 中国人民银行B 中国人民银行省一级分支机构C 中国人民银行分支机构D 当地人民银行

考题 多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。A中国人民银行总部B营业管理部C省会(首府)城市中心支行D副省级城市中心支行

考题 多选题在实践中,反洗钱调查的主体包括()A中国人民银行总行B公安机关C中国人民银行省一级分支机构D中国人民银行地市级城市中心支行E中国人民银行县支行

考题 多选题我国反洗钱调查的主体为()。A中国人民银行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行所有分支机构

考题 单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()A 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

考题 多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构