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单选题
（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）
A
中国人民银行
B
中国人民银行省一级分支机构
C
中国人民银行分支机构
D
当地人民银行
参考答案
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更多 “单选题（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）A 中国人民银行B 中国人民银行省一级分支机构C 中国人民银行分支机构D 当地人民银行” 相关考题
考题
依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。
A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构
考题
原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行
考题
以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
考题
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是（）的职责。A、中国人民银行总行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
考题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
考题
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A
中国人民银行反洗钱局B
中国人民银行当地分支机构C
中国反洗钱监测分析中心D
当地公安部门
考题
单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。A
《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》B
《反洗钱非现场监管质询通知书》C
《反洗钱非现场监管走访通知书》D
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
考题
单选题下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A
有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B
有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C
人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A
经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B
加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C
加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D
在金融机构出示
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