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属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
- A、9
- B、10
- C、11
- D、15
参考答案
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考题
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
考题
多选题下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
考题
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A
居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B
企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C
非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D
居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
单选题属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A
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