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以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
- A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
- B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
- C、非居民个人要求银行开旅行支票的
- D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
参考答案
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考题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
单选题下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A
居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B
居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C
居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D
上述A、B、C全是
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
考题
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A
居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B
企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C
非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D
居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
单选题属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A
18B
19C
20D
22
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