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单选题
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A
频繁
B
偶然
C
零星
D
从未
参考答案
参考解析
解析：
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考题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
按照国际收支间接申报原则，下列（）项申报主体可免于填写申报单证，实行限额申报。A、某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费B、某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用C、某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费D、某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费
考题
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
单选题按照国际收支间接申报原则，下列（）项申报主体可免于填写申报单证，实行限额申报。A
某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费B
某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用C
某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费D
某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）A居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票B非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票C多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作D自然人银行账户频繁进行现金收付
考题
多选题下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
考题
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A
居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B
企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C
非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D
居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
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