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华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库，可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行（）次拦截。

  • A、一
  • B、二
  • C、三
  • D、四

参考答案

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考题 通过监控单元操作键盘可（）系统输出，键入系统控制（），可对系统实施人工管理。
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考题 在总行集中授权系统中分行可对已投产的交易码随时增加或减少系统授权核准点。
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考题 卡系统运行管理规范的内容，主要包括发卡充值网点日结、加油站日结对账、（）。A、资金监控B、黑名单监控C、灰名单监控D、黑灰名单监控
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考题 （）用户发送的短信直接被垃圾短信监控系统拦截A、黄名单B、蓝名单C、黑名单D、白名单
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考题 动力及环境监控系统数据库服务器经常采用的数据库系统有（）。A、MicrosoftSQLserverB、SybaseC、AccessD、Foxbase
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考题 （）是信贷系统监督部门，负责对信贷系统业务进行稽核和监控。A、总行事后复核中心B、总行稽核部C、总行运营部D、总行风险管理部
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考题 营销稽查监控系统触发营销业务应用系统流程后，即可对工单审核。
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考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查
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考题 发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A、贸易B、票据C、外汇资金D、参股
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考题 华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。A、不定期B、定期C、一年D、半年
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考题 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A、核对B、落实C、核查D、核实
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考题 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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考题 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。A、分行B、支行C、总行D、人民银行
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考题 综合报表系统需要查看的进程包括有（）A、a-分行综合报表系统状态监控B、b-分行监控总行下传回执文件C、c-分行监控总行下传公告信息D、d-监控机构变更公告信息
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考题 在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前，需先经由（）系统对报文内容进行筛查。A、通讯B、反洗钱C、黑名单监测D、收支申报
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考题 单选题华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库，可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行（）次拦截。A 一B 二C 三D 四
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考题 多选题分行发送一笔MT499电文，但民生银行与收报行之间没有SWIFT密押关系，则总行需要做的操作包括（）A从SWIFT系统中的“密押关系异常状态”队列中找出该499电文，并做删除处理B从外汇清算系统中的“已发送等待回执”队列中选中该499电文，并做退回分行处理C通知分行已将该电文退回D被动等待分行向总行查询该电文发送情况
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考题 单选题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A 贸易B 票据C 外汇资金D 参股
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考题 单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A 《华夏反洗钱管理办法》B 《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C 《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D 《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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考题 单选题华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。A 不定期B 定期C 一年D 半年
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考题 单选题外汇清算查询系统中，报文状态为‘W’说明（）。A 此报文没有发往SWIFT系统；B 此报文已发往SWIFT系统，等待SWIFT回执；C 此报文被SWIFT成功接收；D 此报文被SWIFT拒绝。
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考题 单选题在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前，需先经由（）系统对报文内容进行筛查。A 通讯B 反洗钱C 黑名单监测D 收支申报
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