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中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
- A、客户身份识别
- B、大额和可疑交易
- C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
- D、客户风险等级划分
参考答案
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考题
仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务(如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查,叫做()。
A.全面检查B.专项检查C.行政调查D.非现场监管
考题
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
考题
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、资料B、流水C、报告D、清单
考题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、客户洗钱风险等级分类信息B、账户信息C、身份证信息D、联网核查信息
考题
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A、全面检查B、专项检查C、行政调查D、非现场监管
考题
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A、金融机构在办理批量发卡B、金融机构对于持有多张信用卡的客户C、金融机构委托第三方开展客户身份识别D、金融机构办理银行卡开卡
考题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、可疑交易活动B、大额交易活动C、柜面交易活动D、现金交易活动
考题
各一级支行履行以下职责（）A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
考题
单选题中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。A
客户身份识别B
大额和可疑交易C
办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况D
客户风险等级划分
考题
多选题反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。A客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度B反洗钱工作检查、考核制度C内部审计制度D反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
考题
多选题各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A建立健全反洗钱内部控制制度。B建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C执行大额和可疑交易报告制度。D开展反洗钱培训和宣传工作。E配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F临时冻结工作
考题
单选题中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A
金融机构在办理批量发卡B
金融机构对于持有多张信用卡的客户C
金融机构委托第三方开展客户身份识别D
金融机构办理银行卡开卡
考题
单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A
可疑交易活动B
大额交易活动C
柜面交易活动D
现金交易活动
考题
单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A
客户洗钱风险等级分类信息B
账户信息C
身份证信息D
联网核查信息
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